Под подозрением находится компания, с которой Binance заключала сделки в период с декабря 2017 по февраль 2018 года. Согласно результатам расследования команды криптовалютной биржи Binance, KYC-данные тысяч клиентов компании, которые злоумышленники обнародовали в начале августа, были получены от стороннего поставщика.

Три криптовалютные биржи получили письма с запросами предоставить списки клиентов и данные о транзакциях. Британская налоговая служба HM Revenue & Customs отправила в криптовалютные биржи Великобритании (Coinbase, eToro и CEX. IO) письма с запросами предоставить списки клиентов и данные о транзакциях.