noneed
РБК: Росфинмониторинг выявил новую схему обналичивания с помощью туристического кешбэка ( 1 фото )
Aleksander Polyakov/Global Look Press
Мошенники намерены использовать туристический кешбэк, чтобы обналичивать деньги через карты «Мир». Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники в кредитных организациях.
Некоторые мошеннические туристические фирмы пытаются оформить фиктивные поездки с использование подставных лиц. Таким методом они создают «жертв», которые должны получить возмещение от государства. Росфинмониторинг направил участникам рынка письмо с признаками операций, связанных с незаконным получением кешбэка, и пояснением, как можно выявить злоумышленников.
При этом на рынке турбизнеса невозможно провернуть такую схему. Вместе с Национальной системой платежных карт Росфинмониторинг отрабатывает возможные риски. Протоколы безопасности будут отработаны дополнительно.
Недавно власти России сообщили о запуске программы бесплатных экскурсионных школьных поездок по стране. Старт проекта запланирован в 2022 году.
Взято: Тут
580